OJK Investigasi Dugaan Penipuan Kripto Rp200 Miliar Timothy Ronald, Begini Modusnya!

1TULAH.COM-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menanggapi kasus yang menyeret YouTuber ternama, Timothy Ronald, terkait dugaan penipuan investasi kripto.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah kerugian korban ditaksir mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp200 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki), mengonfirmasi bahwa pihak otoritas sedang bergerak melakukan pendalaman.

OJK Pastikan Laporan Sudah Masuk dan Diproses

Dalam keterangannya di Gedung Marimis II, Rabu (21/1/2026), Friderica menyatakan bahwa laporan mengenai Timothy Ronald telah diterima oleh OJK. Saat ini, tim pengawas tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk membedah kasus tersebut.

“Kasusnya sedang kita dalami ya. Karena sedang kita dalami, kita mohon maaf tidak bisa sharing detailnya kepada teman-teman media. Tapi pasti akan kita sampaikan pada kesempatan pertama bila sudah memungkinkan,” ujar Friderica.

Ia juga menegaskan bahwa proses ini mencakup beberapa tahapan formal untuk memastikan keadilan bagi para konsumen. “Tadi aku bilang kita dalami, kita lakukan penelaahan, mungkin nanti pemeriksaan dan lain-lain,” tambahnya.

Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Kasus

Mengingat kompleksitas aset digital, OJK tidak bekerja sendirian. Friderica menjelaskan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai otoritas terkait dan asosiasi industri untuk mempercepat penanganan perkara ini.

Sinergi dilakukan bersama:

• Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK).

• Asosiasi Industri Kripto untuk melacak aliran dana.

• Pelaku Industri Jasa Keuangan guna mempersempit ruang gerak modus serupa.

“Intinya kami paham, kami tahu, dan saat ini sedang bekerja sama dengan teman-teman, termasuk Pak Hasan, serta asosiasi dan industri,” imbuhnya.

Modus Kripto Global Tanpa Izin OJK

Menariknya, OJK mengungkapkan bahwa modus yang diduga dilakukan dalam kasus Timothy Ronald bukanlah hal baru di dunia keuangan global. Pola yang digunakan adalah mengarahkan dana investor ke platform kripto luar negeri yang tidak memiliki izin resmi di Indonesia.

“Kalau dari kripto itu, yang dilarikan adalah kepada kripto global yang bukan berizin dari OJK. Kebanyakan seperti itu dan di seluruh dunia modusnya sama,” ungkap Friderica.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi namun menggunakan platform yang berada di luar pengawasan regulasi lokal. Saat ini, OJK terus memperkuat sistem deteksi dini agar kasus serupa dapat ditangani dengan lebih cepat di masa depan.

Tips Aman Investasi Kripto Menurut OJK

Berkaca dari kasus ini, penting bagi investor untuk melakukan pengecekan mandiri sebelum menaruh dana:

1. Cek Legalitas: Pastikan platform jual-beli aset kripto terdaftar resmi di OJK atau Bappebti.

2. Waspada Janji Manis: Hindari investasi yang menjanjikan keuntungan tetap (fixed return) yang tidak masuk akal dalam waktu singkat.

3. Gunakan Platform Lokal: Memilih bursa dalam negeri memudahkan perlindungan hukum jika terjadi sengketa. (Sumber:Suara.com)